A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki testvérét és ismerősét bevonva online csalásból származó pénzek fogadására bankszámlákat szerzett, valamint megszervezte a számlákra érkezett pénzek felvételét és továbbítását.
A vádirat szerint az ukrán állampolgárságú férfit 2023 szeptemberében felhívta egy ismerőse, aki pénzkereseti lehetőséget ajánlott. Az ukrán férfinak olyan személyeket kellett keresnie, akik ismeretlen eredetű pénzeket fogadnak a bankszámláikon. A férfinak a bankszámlákra érkező pénzek 20%-át ajánlottak fel, ha a pénz felvételét és átadását sikeresen megszervezi.
Az ukrán férfi felhívta testvérét, aki pár nap alatt szerzett három olyan személyt, akik 100.000 forintért hajlandóak voltak bankszámláikra ismeretlen eredetű utalásokat fogadni. A három bankszámlára közel 8.000.000 forint online csalásokból származó pénz érkezett. A pénzeket a számlatulajdonosok vették fel kecskeméti és ceglédi bankfiókokban, ahová őket az ukrán férfi és budapesti ismerőse szállította autóval, majd a pénzeket átvették. A pénzt az ukrán férfi eljuttatta a megbízója által megjelölt személynek, ezzel pedig budapesti ismerősével fejenként több mint fél millió forintot kerestek.
A járási ügyészség az ukrán állampolgárságú férfit és budapesti ismerősét jelentős értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével, az ukrán férfi testvérét 3 rendbeli, felbújtóként elkövetett pénzmosás bűntettével, míg két számlatulajdonost pénzmosás bűntettével vádolja.
A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.
(ugyeszseg.hu)
